科学治疗白癜风 http://m.39.net/pf/a_4459912.html接连3次帮助转移*资万元
6月1日
经湖北省汉川市检察院提起公诉
汉川市法院以被告人彭某华犯洗钱罪
判处有期徒刑六年，并处罚金0万元
为谋取高额回报
与贩*“爹爹”达成协议
彭某华原是*贩彭某的侄孙，明知“爹爹”彭某多次因为贩卖*品、非法持有*品犯罪等被判处刑罚。为谋取高额回报，本来经营正常投资生意的彭某华与“爹爹”彭某达成了按3%提取转款手续费的协议。
00年6月1日，彭某华从“爹爹”彭某家中领取万元后，在贩*分子的监督下存入自己的银行账户，后分两次将万元转入贩*分子胡某两个不同银行账户内，另用手机银行向胡某银行账户内分别转账50万元和34万元，剩余15万元作为自己的转账手续费。
明知嫌犯涉嫌贩*被捕账户被冻结
还是答应“爹爹”转款
几天之后，尝到甜头的彭某华在得知胡某因为涉嫌贩*被抓、其银行账户被公安机关冻结的情况下，答应“爹爹”彭某帮助贩*分子李某转款万元。
00年6月9日，为逃避司法机关的打击，彭某华这一次刻意避开使用本人和自己公司的银行账户进行操作，而由陈某意、周某、陈某琴、荣某帮助将该万元先分别存入各自的银行账户，再转账至“爹爹”彭某提供的*贩上线控制的其他银行账户。其中，为获取高额回报和非法收益，彭某华安排亲戚陈某意在银行重新办理一张新卡，并向卡内存入现金万元，再将此款向上线银行账户转账40万元后，将剩余60万元以故意多次输错密码的方式冻结在该银行卡中，由彭某华自己控制，意图“黑吃黑”。
次日，彭某华又以同样的方式，帮助贩*分子李某将现金00万元转移支付给*贩上线控制的银行账户，其中将近9万元资金截留。
判了
该案庭审中，汉川市检察院指控彭某华明知是*品犯罪所得及其产生的收益，仍然提供资金账户，多次通过转账的方式协助资金转移，情节严重，其行为已触犯《刑法》，构成洗钱罪，应追究其刑事责任。01年6月1日，汉川市法院采纳了检察机关对彭某华的犯罪指控和量刑建议，以彭某华犯洗钱罪判处有期徒刑六年，并处罚金0万元。
┃来源：汉川检察
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